Dos administradores fueron acusados por lavado de dinero como parte de un esquema internacional de 1.2 mil millones de dólares por lavado de dinero obtenidos de forma corrupta de PDVSA, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación presentada por Sur de la Florida, Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los documentos judiciales alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha, y continuando hasta agosto de 2018, Steinmann y Vuteff conspiraron con otros en un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.
Steinmann, Vuteff y otros supuestamente discutieron y acordaron crear los sofisticados mecanismos financieros y las relaciones necesarias para lavar más de $200 millones relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
Los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración de lavado de capitales
