El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país, participaron en la formación Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT, para la prevención de delitos financieros.
El encuentro formativo estuvo acompañado por una delegación de la Embajada de Estados Unidos, que destacó que «este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales. Un paso más hacia la recuperación económica bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio».
La jornada académica reunió a representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como entidades bancarias comerciales públicas y privadas del país.
El presidente del BCV, Luis Pérez, dio la bienvenida a las instituciones participantes, a la vez que destacó que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos. “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.
El evento contó con la destacada participación del diplomático Austin MacKinney, asimismo, la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, Consultor Ejecutivo Senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario.
Entre otros temas, la capacitación giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.
Con el apoyo del @StateDept, el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias. Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la… pic.twitter.com/IX7kUyG79n
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 21, 2026
