Una investigación conjunta de Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba reveló que el entorno del dictador Nicolás Maduro hizo negocios millonarios con el crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta los meses previos a su captura y al bloqueo naval de Estados Unidos en el Caribe.
Según la investigación, sociedades registradas en China, Singapur y Hong Kong, relacionadas con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, casi monopolizaron la comercialización del crudo estatal durante 2025. La alianza periodística descubrió que al menos tres compañías de papel —Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading— despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, con despachos valorados en aproximadamente 2.600 millones de dólares, según datos internos de la petrolera estatal.
De acuerdo con la investigación, los nombres de Carretero y de Carlos Malpica Flores, sobrino de Maduro, no aparecen formalmente en los documentos oficiales de estas empresas, manejadas por prestanombres, según tres fuentes dentro de PDVSA. El diario The New York Times había publicado en mayo de 2026 que Malpica Flores y Carretero representaron a Hangzhou Energy en reuniones con PDVSA, pese a que sus responsables formales se encontraban en China.
Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas desde la llegada de Maduro al poder en 2013, cuando recibió decenas de contratos multimillonarios, desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez hasta la implementación del Carnet de la Patria. El negocio mayor llegó con la venta de crudo de PDVSA, cuando sus sociedades se volvieron clave para eludir las sanciones estadounidenses.
Ruta hacia Malasia y envíos a Cuba
Según los documentos revisados, casi todos los movimientos de las tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, mientras que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio energético que Venezuela mantenía con el régimen cubano. La investigación reveló que Malasia ha sido el principal punto de trasbordo desde que EE.UU. sancionó a PDVSA en enero de 2019, y que las exportaciones declaradas desde ese país hacia China registraron un aumento ficticio del 400%, según datos de la aduana china citados por Transparencia Venezuela.
Casi la mitad de los envíos de 2025 utilizaron buques de «flotas oscuras», embarcaciones que desactivan sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total, la investigación documentó 70 operaciones con 23 de estos buques. Entre ellos figura el buque Iria, con bandera de Islas Comoras, que aparece como buque madre en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy hacia Malasia, y el buque Malak, sancionado, que trasladó 540.000 barriles de fuel oil hacia Matanzas para Shineful Energy.
La investigación también documentó el caso del buque Skipper, interceptado en diciembre de 2025 por fuerzas militares estadounidenses, que trasegaba crudo venezolano contratado conjuntamente por la cubana Cubametales y Shineful Energy, y que transfirió parte de su carga en alta mar a otro buque antes de seguir rumbo a Asia.
Vínculo con el régimen cubano
El nexo de Carretero con Cuba, así como su relación con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, había sido revelado por CLIP, Transparencia Venezuela y Armando.Info en diciembre pasado. Según la investigación, entre mayo y septiembre de 2025 fueron enviados al menos ocho cargamentos de crudo y fueloil desde Venezuela hacia Cuba a nombre de la estatal Cubametales, por un valor aproximado de 429 millones de dólares.
Sin embargo, plataformas de rastreo marítimo como Marine Traffic, Vesselfinder y Global Fishing Watch, así como registros del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, no muestran arribos de los buques citados en los documentos de PDVSA a los puertos cubanos de Matanzas, La Habana o Cienfuegos, por lo que el destino final de varios de esos embarques permanece como un misterio.
La investigación documentó además que el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Carretero y a Malpica Flores el 11 de diciembre de 2025, y que las sanciones se extendieron posteriormente a los hermanos de Carretero y a varios integrantes de la familia Malpica Flores, parientes de la exprimera dama Cilia Flores.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, admitió en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla sufrió la falta de apoyo petrolero desde Caracas, aunque evitó revelar cifras sobre los envíos. La alianza periodística intentó contactar a Carretero, quien no respondió a un cuestionario sobre su relación con PDVSA y Cuba.
